Государство в своих различных проявлениях располагает широкими полномочиями в сфере наказания: штрафы, закрытие (clausura), конфискация, приостановление лицензий, дисквалификация, исключение из реестров. Каждый орган, наделённый карательными полномочиями, — ARCA, ANSES, AGIP, ARBA, ANMAT, ENACOM, а также провинциальные и муниципальные структуры — действует в рамках собственного режима, сочетающего материальные нормы (что признаётся нарушением и какая санкция предусмотрена) с процессуальными нормами (как ведётся расследование и как оспаривается принятое решение).
Санкция, оставшаяся без надлежащего возражения или не обжалованная в установленный срок, может превратиться в непогашенный долг, повлечь регистрационные ограничения и создать имущественные обременения на долгие годы. Эффективная защита требует реагирования с момента первого требования: квалифицированного отзыва, весомой доказательной базы и, при необходимости, последовательного обжалования вплоть до судебного разбирательства.
Административное карательное производство, хотя формально не является уголовным, регулируется аналогичными гарантиями: принцип законности (деяние и санкция должны быть предусмотрены нормой, существовавшей до их совершения), определённость состава (точное описание нарушения), виновность (санкция недопустима без субъективного упрёка), соразмерность (санкция должна соответствовать тяжести деяния), надлежащий правовой процесс (уведомление, право быть выслушанным, представление доказательств, мотивировка решения), non bis in idem (запрет двойного наказания за одно и то же деяние), а также срок давности.
Верховный суд и правовая доктрина распространили эти гарантии на сферу административных санкций с определёнными оговорками, признав их квазиуголовный характер. Последние конституционно-правовые прецеденты усиливают судебный контроль за соразмерностью применяемых санкций.
Штрафы за уклонение от уплаты налогов, мошенничество, нарушение формальных требований, удержания у источника выплаты. Защита в ходе административного расследования, административное обжалование и, при необходимости, административно-судебный или судебно-налоговый иск.
Штрафы за незарегистрированных работников, нарушения Закона № 25.212, нарушения в сфере производственного страхования (ART). Суммы санкций, как правило, значительны.
Режим Таможенного кодекса (Закон № 22.415): таможенные правонарушения, мелкая контрабанда, недостоверные декларации. Производство перед Главным таможенным управлением (DGA) и Налоговым трибуналом.
ANMAT, SENASA, провинциальные органы. Закрытие предприятий, конфискация продукции, штрафы в отношении учреждений и профессионалов.
Профессиональные коллегии (адвокатов, врачей, бухгалтеров) осуществляют дисциплинарную власть, решения которой подлежат судебному пересмотру.
Штрафы компаниям за нарушение Закона № 24.240. COPREC и органы защиты прав потребителей федерального и провинциального уровней.
Федеральный режим (Закон № 24.449) и муниципальное/провинциальное законодательство. Фоторадарные штрафы, алкогольное опьянение, грубые нарушения, влекущие лишение права управления.